人行汉中中支:强化疫情期间反洗钱监管工作

人行汉中中支:强化疫情期间反洗钱监管工作

时间:2020-03-16 14:26 作者:admin 点击:
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  本网讯 记者 雷和平 通讯员 杨建伟 段麟威 报道 近日,人行汉中中支接到一项公安机关的涉黑资金协查申请,该行高度重视,紧抓快办,认真研究协查方案,在上级行的大力支持下,快速启动协查流程,及时协助公安部门开展涉黑资金链条调查、冻扣,顺利完成了协查工作任务。

  疫情发生以来,部分不法分子假借抗击疫情,利用互联网实施金融诈骗等犯罪活动。为切实做好疫情防控期间的反洗钱监管工作,人行汉中中支积极谋划,主动作为,牵头搭建了公安部门与银证保金融机构查、冻、控、止的协查“绿色通道”,积极引导金融机构提高政治站位,加强资金监测,依法合规监管相关账户,全力提升反洗钱监管效能。

  该行制作了《关于做好疫情防控期间反洗钱工作的倡议书》,鼓励义务机构采取业务备注、延期调查的方式避免疫情期间现场尽职调查;及时转发《洗钱风险提示》,要求金融机构切实履行反洗钱义务,积极配合公安机关做好洗钱犯罪协查工作,严防假借疫情防控之名实施洗钱、网络诈骗等违法犯罪活动,强化宣传,提高公众防范意识。同时,该行积极营造助力复工复产的良好法治环境,收集整理12家在汉金融机构典型电信诈骗手法及防范措施,制作了《疫情防控期间汉中市金融消费者倡议书》;加强账户管理,加大账户核查力度,加强异常账户行为监测,严防账户业务风险;强化跨境资金流动监管,设立严厉打击外汇非法买卖警示牌,为医疗机构境外安全采购防疫物资提供支持。

责任编辑:杨致远 相关稿件