乐鑫科技:2019年年度股东大会会议材料 股票频

乐鑫科技:2019年年度股东大会会议材料 股票频

时间:2020-03-22 17:47 作者:admin 点击:
阅读模式 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2019 年年度股东大会 会议材料 2020 年 3 月 30 日 乐鑫科技 2019 年年度股东大会 股东大会须知 为保障乐鑫信息科技(上海)股份有限公司全体股东的合法权益,维护股东 大会的正常秩序,保证股东大会的议事效率,确保本次股东大会如期、顺利召开, 根据《中华人民共和国公司法》、《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司章程》、 《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交 所的有关规定,特制定本须知。 一、 股东大会设会务组,由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表) 的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员 进入会场。 三、 出席会议的股东(或股东代表)须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理 签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委 托书以及参会回执等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。 四、 股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股 东(或股东代表)欲在本次股东大会上发言,可在签到时先向大会会务组 登记。会上主持人将统筹安排股东(或股东代表)发言。股东(或股东代 表)的发言主题应与本次会议议题相关;超出议题范围,欲了解公司其他 情况的,可会后向公司董事会秘书咨询。 五、 为提高股东大会议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行现场表决。 现场会议表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的有表决权的股份数 额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决 票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√” 表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,均视该项表 决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表,填毕由大会工作人员统一收 票。 2 乐鑫科技 2019 年年度股东大会 六、 股东大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表参加计票和监票;股东 大会对提案进行表决时,由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票;现场表决结果由会议主持人宣布。 七、 公司聘请上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会,并出具法律意 见。 八、 股东(或股东代表)参加股东大会会议,应当认真履行其法定义务,会议 开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障 大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 九、 股东(或股东代表)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。 十、 特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方式参会。 确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参 会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情 防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请 予配合。 3 乐鑫科技 2019 年年度股东大会 股东大会会议议程 时 间:2020 年 3 月 30 日(星期一)下午 15 时 00 分 地 点:上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店一楼博雅厅 召集人:乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会 主 持:董事长 Teo Swee Ann(张瑞安)先生 一、 宣布会议开始 二、 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况 三、 审议议案 1. 《关于审议 的议案》 2. 《关于审议 的议案》 3. 《关于审议 的议案》 4. 《关于审议 的议案》 5. 《关于审议 的议案》 6. 《关于审议 的议案》 7. 《关于审议 的议案》 8. 《关于审议 的议案》 9. 《关于审议 及摘要的议案》 10. 《关于修改的议案》 4 乐鑫科技 2019 年年度股东大会 11. 《关于审议的议案》 12. 《关于审议公司 及其摘要>的议案》 13. 《关于公司 理办法>的议案》 14. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》 15. 《关于豁免实际控制人及其所控制的境外间接股东避免同 业竞争承诺事项的议案》 四、 股东发言和集中回答问题 五、 提名并选举监票人、计票人 六、 宣读投票注意事项及现场投票表决 七、 宣布现场表决结果及网络投票结果 八、 见证律师宣读法律意见 九、 主持人宣布现场会议结束 5 乐鑫科技 2019 年年度股东大会 2019 年度股东大会会议议案一: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表: 基于对 2019 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结,以及对公司 未来发展的讨论与分析,董事会拟制了《2019 年度董事会工作报告》。详情请 见议案附件一。 本报告已经 2020 年 3 月 9 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通 过。 现将此议案提交股东大会,请予审议。 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会 2020 年 3 月 30 日 6 乐鑫科技 2019 年年度股东大会 2019 年年度股东大会会议议案二: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表: 基于对 2019 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结,监事会拟制 了《2019 年度监事会工作报告》,详情请见议案附件二。 本报告已经 2020 年 3 月 9 日召开的公司第一届监事会第十二次会议审议通 过。 现将此议案提交股东大会,请予审议 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司监事会 2020 年 3 月 30 日 7 乐鑫科技 2019 年年度股东大会 2019 年年度股东大会会议议案三: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于审议《2019 年度独立董事述职报告》的议案 各位股东及股东代表: 公司独立董事蓝宇哲、KOH CHUAN KOON、LEE SZE CHIN 基于对 2019 年各项工作的总结,撰写了《2019 年度独立董事述职报告》,现向股东大会汇 报。 本议案已经 2020 年 3 月 9 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通 过。《2019 年度独立董事述职报告》已于 2020 年 3 月 10 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)刊载披露。 现将此议案提交股东大会,请予审议。 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司独立董事 蓝宇哲、KOH CHUAN KOON、LEE SZE CHIN 2020 年 3 月 30 日 8 乐鑫科技 2019 年年度股东大会 2019 年年度股东大会会议议案四: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于审议《2019 年年度利润分配预案》的议案 各位股东及股东代表: 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度合并报表 中归属于公司股东的净利润为 158,505,350.38 元,其中,母公司实现净利润 71,146,410.76 元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后,2019 年当年实 际可供股东分配利润为 64,031,769.68 元。截至 2019 年 12 月 31 日,母公司累计 可供分配利润 73,984,360.62 元,资本公积为 1,221,521,798.21 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 海证券交易所股票上市规则》 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《公司章程》的有关规定,根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段, 公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 8.75 元(含税),预计派发现金红利总额为 7,000 万元(含税), 占公司 2019 年度合并报表归属公司股东净利润的 44.16%;公司不进行资本公积 金转增股本,不送红股。 本议案已经 2020 年 3 月 9 日召开的公司第一届董事会第十四次会议、第一 届监事会第十二次会议审议通过。《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》(2020-008)已于 2020 年 3 月 10 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)刊载披露。 现将此议案提交股东大会,请予审议。 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会 2020 年 3 月 30 日 9 乐鑫科技 2019 年年度股东大会 2019 年年度股东大会会议议案五: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于审议《2019 年度内部控制评价报告》的议案 各位股东及股东代表: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2019 年 12 月 31 日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并拟制了《2019 年度 内部控制评价报告》。 本议案已经 2020 年 3 月 9 日召开的公司第一届董事会第十四次会议、第一 届监事会第十二次会议审议通过。《2019 年度内部控制评价报告》已于 2020 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。 现将此议案提交股东大会,请予审议。 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会 2020 年 3 月 30 日 10 乐鑫科技 2019 年年度股东大会 2019 年年度股东大会会议议案六: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司关于审议 《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 各位股东及股东代表: 按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和上 市公司临时公告格式指引第十六号的要求,公司就 2019 年募集资金存放与实际 使用情况出具专项报告。 本议案已经 2020 年 3 月 9 日召开的公司第一届董事会第十四次会议、第一 届监事会第十二次会议审议通过。《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报 告》(2020-005)已于 2020 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊载披露。 现将此议案提交股东大会,请予审议。 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会 2020 年 3 月 30 日 11 乐鑫科技 2019 年年度股东大会 2019 年年度股东大会会议议案七: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于审议《2019 年财务决算报告》的议案 各位股东及股东代表: 公司董事会基于对 2019 年度公司整体运营情况的总结,编制了《2019 年财 务决算报告》,详情请见议案附件三。 本议案已经 2020 年 3 月 9 日召开的公司第一届董事会第十四次会议、第一 届监事会第十二次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会,请予审议。 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会 2020 年 3 月 30 日 12 乐鑫科技 2019 年年度股东大会 2019 年年度股东大会会议议案八: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于审议《2020 年财务预算报告》的议案 各位股东及股东代表: 公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上,结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划,编制了公司《2020 年财务预算报告》,详 情请见议案附件四。 公司《2020 年财务预算报告》已经 2020 年 3 月 9 日召开的公司第一届董事 会第十四次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会,请予审议。 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会 2020 年 3 月 30 日 13 乐鑫科技 2019 年年度股东大会 2019 年年度股东大会会议议案九: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于审议《2019 年年度报告》及摘要的议案 各位股东及股东代表: 公司《2019 年年度报告》及摘要已经 2020 年 3 月 9 日召开的公司第一届董 事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。《2019 年年度报告》 《2019 年年度报告摘要》已于 2020 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊载披露。 现将此议案提交股东大会,请予审议。 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会 2020 年 3 月 30 日 14 乐鑫科技 2019 年年度股东大会 2019 年年度股东大会会议议案十: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案 各位股东及股东代表: 为符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,因新修订的《中华人民 共和国证券法》(以下简称“新证券法”)(2019 年修订)于 2020 年 3 月 1 日生 效并实施,公司应该依据新证券法中有关信息披露管理以及征集投票权等的相关 规定修改公司章程。主要修订内容如下: 修订前 修订后 第八十一条第四款 第八十一条第四款 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表 的股东可以征集股东投票权。征集股东投票 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或 权应当向被征集人充分披露具体投票意向等 者中国证监会的规定设立的投资者保护机 信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 构,可以作为征集人,自行或者委托证券公 股东投票权。公司不得对征集投票权提出最 司、证券服务机构,公开请求公司股东委托 低持股比例限制。 其代为出席股东大会,并代为行使提案权、 表决权等股东权利。 依照前述规定征集股东权利的,征集人应当 披露征集文件,公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集 股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者 中国证监会有关规定,导致公司或者其股东 遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。 第八十五条第三款 董事、监事提名的方式 第八十五条第三款 董事、监事提名的方式 和程序如下: 和程序如下: (一) 由持有或合并持有公司表决权股份 (一)由董事会、单独或合并持有公司已 总数 10%以上的股东向上届董事会提出董 发行股份 3%以上的股东向上届董事会提 事候选人名单,并由董事会将董事候选人 出董事候选人名单,并由董事会将董事候 名单以提案的方式交由股东大会表决。独 选人名单以提案的方式交由股东大会表 立董事候选人的提名按照有关规定执行; 决。独立董事候选人的提名按照前述有关 (二) 由持有或合并持有公司表决权股份 规定执行; 总数 10%以上的股东向上届监事会提出非 (二)由监事会、单独或合并持有公司已 15 乐鑫科技 2019 年年度股东大会 职工代表监事候选人名单,并由监事会将 发行股份 3%以上的股东向上届监事会提 非职工代表监事候选人名单以提案的方式 出非职工代表监事候选人名单,并由监事 交由股东大会表决; 会将非职工代表监事候选人名单以提案的 (三) 职工代表监事候选人由公司职工代 方式交由股东大会表决; 表大会常设机构提名并提交职工代表大会 (三)职工代表监事候选人由公司职工代 表决。 表大会常设机构提名并提交职工代表大会 表决。 除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。 以上议案已经 2020 年 3 月 9 日召开的公司第一届董事会第十四次会议、第 一届监事会第十二次会议审议通过,修订后的《公司章程》已于 2020 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。 现将此议案提交股东大会,请予审议。该议案需经出席股东大会的股东所持 有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会 2020 年 3 月 30 日 16 乐鑫科技 2019 年年度股东大会 2019 年年度股东大会会议议案十一: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于审议《公司董事、监事 2020 年度薪酬标准》的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司章程》《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等 公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事 会薪酬与考核委员会审议,制定了《公司董事、监事 2020 年度薪酬标准》,详 情请见议案附件五。 《公司董事、监事 2020 年度薪酬标准》的议案已经 2020 年 3 月 9 日召开的 公司第一届董事会第十四次会议审议通过。 现将此议案提交股东大会,请予审议。 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会 2020 年 3 月 30 日 17 乐鑫科技 2019 年年度股东大会 2019 年年度股东大会会议议案十二: 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 关于审议《2020 年第一期限制性股票激励计划(草案) 及其摘要》的议案 各位股东及股东代表: 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动 公司核心团队人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下, 按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等有 关法律、法规和规范性文件以及《乐鑫信息科技(上海)股份有限公司章程》的 规定,公司拟定了《2019 年限制性股票激励计划(草案)》,拟向激励对象授 予 27.401 万股限制性股票,占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,000 万股的 0.3425%。其中,首次授予 21.9208 万股,占本激励计划公布时公司股本总额的 0.2740%,首次授予占本次授予权益总额的 80%;预留 5.4802 万股,占本激励计 划公布时公司股本总额的 0.0685%,预留部分占本次授予权益总额的 20%。 本议案已经 2020 年 3 月 9 日召开的公司第一届董事会第十四次会议及第一 届监事会第十二次会议审议通过。公司《2020 年第一期限制性股票激励计划(草 案)》及《2020 年第一期限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(2020-010)已 于 2020 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊载披露。 现将此议案提交股东大会,请予审议。该议案需经出席股东大会的股东所持 有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会 2020 年 3 月 30 日