深圳达实智能股份有限公司第七届董事会第五次

深圳达实智能股份有限公司第七届董事会第五次

时间:2020-03-24 09:49 作者:admin 点击:
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标题:深圳 达实智能 股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:002421        证券简称:达实智能         公告编号:2020-009

  深圳达实智能股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召开情况

  深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2020年3月13日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员,于2020年3月18日上午采取现场及网络会议与通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长刘磅先生主持,应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 会议审议情况

  1. 审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

  提名林雨斌先生作为第七届董事会非独立董事候选人。

  自股东大会审议通过之日起生效,与第七届董事会的任期一致。

  表决情况:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交2019年度股东大会审议。

  2. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

  提名庞兴华先生作为第七届董事会独立董事候选人。

  自股东大会审议通过之日起生效,与第七届董事会的任期一致。

  表决情况:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

  此议案需提交2019年度股东大会审议。

  3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  根据董事长提名,聘任蓝地先生为公司董事会秘书。

  根据总经理提名,聘任蓝地先生为公司副总经理。

  自本次董事会审议通过之日起生效,与第七届董事会的任期一致。

  表决情况:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

  4. 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  表决情况:8票同意,0 票反对,0 票弃权。

  上述议案具体内容及独立董事发表的独立意见详见公司于2020年3月19日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2020年3月18日

  

  附件:简历

  1、 林雨斌简历

  林雨斌先生,1976年6月出生,本科学历。第八届至第十二届《新财富》金牌董秘,2017年入选《新财富》“金牌董秘名人堂”。曾任南天电子信息产业股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表,云南医药工业股份有限公司董事会秘书兼总经理助理,广州高信创业投资有限公司投资总监,深圳达实智能股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  林雨斌先生持有公司股份6,777,753股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、庞兴华简历

  庞兴华先生,中国国籍,1976年生,中国人民大学金融学硕士研究生,2004年通过保荐代表人资格考试。曾任 中关村 证券股份有限公司投资银行部业务董事、北京京西文化旅游股份有限公司副总经理、盘富(北京)投资管理有限公司总经理、中邮证券有限责任公司证券投资部总经理、合众资产管理股份有限公司权益投资部总经理,现任北京衍航投资管理有限公司总经理。庞兴华先生暂未取得独立董事资格证书, 已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  庞兴华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  3、蓝地简历

  蓝地先生,中国国籍,1976年生,无境外永久居留权,厦门大学法学学士、公共管理硕士。曾在深圳红彤汽车贸易有限公司、汉唐证券有限公司、大鹏证券有限公司、中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司(SZ 000039)等公司任职管理岗位。2005年加入深圳 歌力思 服饰股份有限公司(SH 603808),任董事、副总经理、董事会秘书。自2016年连续三年荣获“新财富金牌董秘”、连续三年荣获“中国上市公司价值评选主板上市公司优秀董秘”、连续三年荣获“金牛董秘奖”,连续两年分别荣获“第八届天马奖”中国主板上市公司投资者关系优秀董秘及“第九届天马奖”中国主板上市公司投资者关系最佳董秘等荣誉奖项。

  蓝地先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:002421        证券简称:达实智能         公告编号:2020-010

  深圳达实智能股份有限公司

  关于补选董事及聘任高级管理人员的公    告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 公司董事、高级管理人员辞职情况

  深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事沈冰先生、独立董事舒骋先生、副总经理兼董事会秘书林雨斌先生提交的书面辞职报告。沈冰先生因个人原因辞去公司董事职务,辞职后不在公司担任任何职务;舒骋先生因个人原因辞去公司独立董事及战略发展委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务;林雨斌先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书及子公司职务,董事会已提名聘任其为公司董事,公告披露日后不在公司担任其他任何职务。

  根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,沈冰先生及林雨斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,舒骋先生辞去独立董事职务后,公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一比例的法定要求,其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。

  截至本公告披露之日,林雨斌先生持有公司股份6,777,753股,沈冰先生、舒骋先生未持有公司股票。

  公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!

  二、 补选董事的情况

  根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会资格审核,第七届董事会第五次会议审议通过,提名林雨斌先生为公司第七届董事会董事,提名庞兴华先生为公司第七届董事会独立董事,自股东大会审议通过之日起生效,与第七届董事会的任期一致。

  本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事候选人庞兴华先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。庞兴华先生暂未取得独立董事资格证书, 已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  三、 聘任高级管理人员的情况

  根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,经董事长提名,提名委员会资格审核,公司第七届董事会第五次会议审议通过,同意聘任蓝地先生为公司副总经理、董事会秘书,自本次董事会审议通过之日起生效,与第七届董事会的任期一致。

  蓝地先生已取得董事会秘书资格证书,在本次董事会召开之前,蓝地先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。

  董事会秘书蓝地先生联系方式如下:

  电话号码:0755-26525166

  传真号码:0755-26639599

  电子邮箱:das@chn-das.com

  通讯地址:深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。

  四、 独立董事意见

  公司独立董事对上述补选及聘任事项发表了独立意见,详见公司于2020年3月19日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2020年3月18日

  附件:简历

  1、 林雨斌简历

  林雨斌先生,1976年6月出生,本科学历。第八届至第十二届《新财富》金牌董秘,2017年入选《新财富》“金牌董秘名人堂”。曾任南天电子信息产业股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表,云南医药工业股份有限公司董事会秘书兼总经理助理,广州高信创业投资有限公司投资总监,深圳达实智能股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  林雨斌先生持有公司股份6,777,753股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、庞兴华简历

  庞兴华先生,中国国籍,1976年生,中国人民大学金融学硕士研究生,2004年通过保荐代表人资格考试。曾任中关村证券股份有限公司投资银行部业务董事、北京京西文化旅游股份有限公司副总经理、盘富(北京)投资管理有限公司总经理、中邮证券有限责任公司证券投资部总经理、合众资产管理股份有限公司权益投资部总经理,现任北京衍航投资管理有限公司总经理。庞兴华先生暂未取得独立董事资格证书, 已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  庞兴华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  3、蓝地简历

  蓝地先生,中国国籍,1976年生,无境外永久居留权,厦门大学法学学士、公共管理硕士。曾在深圳红彤汽车贸易有限公司、汉唐证券有限公司、大鹏证券有限公司、中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司(SZ 000039)等公司任职管理岗位。2005年加入深圳歌力思服饰股份有限公司(SH 603808),任董事、副总经理、董事会秘书。自2016年连续三年荣获“新财富金牌董秘”、连续三年荣获“中国上市公司价值评选主板上市公司优秀董秘”、连续三年荣获“金牛董秘奖”,连续两年分别荣获“第八届天马奖”中国主板上市公司投资者关系优秀董秘及“第九届天马奖”中国主板上市公司投资者关系最佳董秘等荣誉奖项。

  蓝地先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:002421        证券简称:达实智能         公告编号:2020-011

  深圳达实智能股份有限公司

  关于召开2020年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2020年4月3日(星期五)召开2020年第一次临时股东大会。具体事项如下:

  一、 召开会议的基本情况

  1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

  2. 股东大会的召集人:第七届董事会。

  3 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  4 会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年4月3日(星期五)下午2:30。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月3日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月3日9:15-15:00。

  5 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6. 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的,以第一次投票结果为准。

  7. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2020年3月30日。

  8. 出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  9. 会议地点:深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。

  二、 会议审议事项

  1. 《关于补选非独立董事的议案》

  选举林雨斌先生作为第七届董事会非独立董事。

  2. 《关于补选独立董事的议案》

  选举庞兴华先生作为第七届董事会独立董事。

  上述议案的具体内容详见2020年3月19日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  以上议案均为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意方可获通过,属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、 提案编码

  ■

  四、 会议登记等事项

  1. 登记方式

  (1)登记手续

  自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡;代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

  法人股东法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。

  异地股东可以信函或者传真方式登记。

  (2)登记时间

  2020年3月31日上午8:30至11:30,下午2:00至5:00。

  2. 登记地点:公司证券部

  3. 联系方式

  会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

  联系人:李硕

  邮编:518057

  电话:0755-26525166

  传真:0755-26639599

  电子邮箱:das@chn-das.com

  五、 参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、 备查文件

  《深圳达实智能股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:委托授权书

  深圳达实智能股份有限公司董事会

  2020年3月18日

  

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362421”,投票简称为“达实投票”。

  2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2020年4月3日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月3日9:15-15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件二:

  授权委托书

  兹委托__________代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2020年第一次临时股东大会,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

  ■

  请在对应表决意见栏打“√”。

  本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

  委托人签名(或签章):                  身份证号码:

  持股数量:                             股东帐号:

  受托人签名:                           身份证号码:

  受托日期: