晨丰科技:第二届董事会2020年第一次临时会议决

晨丰科技:第二届董事会2020年第一次临时会议决

时间:2020-03-24 09:49 作者:admin 点击:
阅读模式 证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2020-007 浙江晨丰科技股份有限公司 第二届董事会2020年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2020年3月18日,浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会2020年第一次临时会议。有关会议的通知,公司已于2020年3月12日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人)。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于制定 的议案》 为规范公司套期保值业务的开展,加强管理和监督,有效防范和控制风险,维护公司及股东利益,实现稳健经营,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制定《期货套期保值业务管理制度》。 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过 2、《关于开展期货套期保值业务的议案》 公司为避免原材料价格波动带来的潜在风险,拟开展原材料期货套期保值业务。交易品种为铝、铜、塑料;最高保证金金额不超过人民币5000万元;预计累计12个月内套期保值的交易数量,铜不超过0.3万吨,铝不超过3万吨,塑料不超过1.5万吨。 公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。 本议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2020-008)。 表决结果: 9票同意、0票弃权、0票反对,该议案获得通过 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2020年3月19日

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